La reciente operación policial contra Gadea Group ha destapado lo que los investigadores califican como una de las mayores estafas en España de los últimos años. La presunta estafa Gadea Group habría afectado a cientos de particulares y pequeños inversores que aportaron parte o todos sus ahorros en distintos proyectos a cambio de una participación en los beneficios del proyecto, atraídos por las buenas perspectivas de rentabilidad que se les estaba básicamente asegurando.
Según fuentes policiales, la captación de fondos se basaba, en un momento inicial, en negocios de hostelería, abarcando la comida mejicana, la parrilla argentina, el sushi y los pokes, con las marcas No Mames Wey, Bar de Fuego, SushiMore, Nigiri y Crudo Bowl, pasando después, ante la supuesta buena marcha de negocio, a proyectos inmobiliarios tanto en España, como en otros países, entre ellos Portugal y Méjico, muchos de los cuales nunca llegaron a materializarse o de hacerlo duraban abiertos muy poco tiempo. Para ello, los inversores, clasificados, según el importe, en inversor junior, inversor NMW, y socio NMW, entregaban cantidades significativas con la expectativa de retornos constantes desde el principio, que con el paso del tiempo llegarían a ser elevados.
Perspectiva jurídica
La abogada especializada Marta Lantarón, que representa a varios afectados, señala:
“Estamos contentos con cómo se está desarrollando la investigación, donde se está confirmando lo indicado en la propia querella interpuesta en su momento, y ello pese a la dificultad que suponía mi defensa, puesto que, aunque era consciente del volumen elevado de afectados que había, la querella únicamente se presentó con dos inversores que decidieron dar el paso correspondiente, puesto que lo primordial era interponerla cuanto antes. De hecho, aunque se estaba llevando a cabo una investigación policial que desconocíamos, puesto que estaba bajo secreto de sumario, esa anticipación ha supuesto dar a conocer el caso y que muchos de los afectados se hayan decidido a personarse en el procedimiento, continuando a día de hoy su incorporación.”
El caso, aunque inicialmente se ha presentado como una estafa, la cual podría llegar a calificarse de piramidal, también está investigando otros posibles delitos como falsedad documental, blanqueo de capitales, administración desleal, e incluso fraude a la Seguridad Social, y todo ello cometido en el marco de una organización criminal, dado que las investigaciones apuntan tanto a desvíos de fondos injustificados, como a la utilización de los mismos para fines personales.
La voz de los afectados en esta estafa piramidal
Los inversores afectados, en su mayoría particulares y pequeños empresarios, se sienten devastados. Marta Lantarón, portavoz de un grupo de inversores personados en el procedimiento que se está tramitando en los Juzgados de Carballo declara:
«Algunos de los afectados aseguran que los responsables usaron locales abiertos al público y campañas de marketing en redes sociales para transmitir una sensación de solvencia y crecimiento real, lo que dificultó sospechar del entramado»
Qué pueden hacer ahora los inversores
Desde el punto de vista jurídico y dado que existen dos investigaciones abiertas tramitadas de forma paralela, los pasos a dar son:
- Presentar una denuncia por estafa ante al policía
- Interponer una querella contra Gadea Group para personarse en el procedimiento penal ya abierto, o personarse con alguno de los abogados que ya están representando a los inversores querellantes.
- Iniciar acciones civiles para recuperar el dinero invertido en Gadea Group, incluyendo daños y perjuicios.
Contar con abogados especializados que guíen los pasos procesales y planteen medidas cautelares como el embargo de bienes.
”Aunque la investigación está en una fase muy inicial, ya se han podido ver algunos resultados, tales como las detenciones, con prisión provisional, de los dos principales responsables, estando ahora trabajando tanto para poder saber el número total de afectados, y con ello el importe invertido, como la utilización y destino final de dichos importes. Por ello, y aunque entiendo la situación de los afectados, quienes muchos confiesan que dan por perdido el dinero invertido, los animo a personarse en el procedimiento, pues es la única forma de poder llegar a ser resarcidos por el perjuicio causado.
Marta LantarónAbogada en Valanza Abogados
Una lección para el futuro de las inversiones
El caso Gadea Group deja al descubierto cómo estafas pueden disfrazarse bajo negocios aparentemente legítimos. La enseñanza principal es la necesidad de realizar una debida diligencia exhaustiva antes de invertir: revisar cuentas reales, verificar inscripciones en organismos oficiales y desconfiar de rentabilidades garantizadas sin riesgo.
Próximos pasos para los afectados
El procedimiento judicial será complejo y de larga duración, pero la experiencia demuestra que quienes actúan de forma temprana tienen más opciones de recuperar parte de su inversión. La unión de afectados y el asesoramiento especializado resultan claves en este tipo de causas.